福建省高級(jí)人民法院
福建省人民檢察院
福建省公安廳
閩檢發(fā)〔2018〕18號(hào)
福建省高級(jí)人民法院 福建省人民檢察院
福建省公安廳關(guān)于印發(fā)《關(guān)于防范和查辦
虛假訴訟的若干意見(jiàn)》的通知
各市、縣(區(qū))人民法院、人民檢察院、公安局(分局),平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)人民法院、人民檢察院、公安局:
現(xiàn)將《福建省高級(jí)人民法院、福建省人民檢察院、福建省公安廳關(guān)于防范和查辦虛假訴訟的若干意見(jiàn)》印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題,請(qǐng)分別報(bào)告福建省高級(jí)人民法院、福建省人民檢察院、福建省公安廳。
福建省高級(jí)人民法院 福建省人民檢察院 福建省公安廳
2018年12月29日
福建省高級(jí)人民法院 福建省人民檢察院
福建省公安廳關(guān)于防范和查辦
虛假訴訟的若干意見(jiàn)
為維護(hù)司法公正、司法權(quán)威,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定、誠(chéng)信有序,人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)分工負(fù)責(zé)、協(xié)作配合,共同防范和查辦虛假訴訟,依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》等規(guī)定,結(jié)合我省實(shí)際,制定本意見(jiàn)。
第一條 本意見(jiàn)所稱虛假訴訟,是指案件當(dāng)事人、其他訴訟參與人等,單獨(dú)或者雙方惡意串通,以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,妨害司法秩序的違法行為。
第二條 具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為第一條規(guī)定的“捏造事實(shí)”:
(一)與夫妻一方惡意串通,捏造夫妻共同債務(wù)的;
(二)與他人惡意串通,捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系和以物抵債協(xié)議的;
(三)與公司、企業(yè)的法定代表人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理或者其他管理人員惡意串通,捏造公司、企業(yè)債務(wù)或者擔(dān)保義務(wù)的;
(四)捏造知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)關(guān)系或者不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的;
(五)在破產(chǎn)案件審理過(guò)程中申報(bào)捏造的債權(quán)的;
(六)與被執(zhí)行人惡意串通,捏造債權(quán)或者對(duì)查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的優(yōu)先權(quán)、擔(dān)保物權(quán)的;
(七)以簽訂虛假借款協(xié)議等“套路貸”行為非法占有他人財(cái)產(chǎn)的;
(八)單方或者與他人惡意串通,捏造身份、合同、侵權(quán)、繼承等民事法律關(guān)系的其他行為;
(九)隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部清償?shù)氖聦?shí),要求他人履行債務(wù)的;
(十)其他捏造事實(shí)虛構(gòu)民事法律關(guān)系的情形。
第三條 具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為第一條規(guī)定的“提起民事訴訟”:
(一)向人民法院提出民事起訴的;
(二)在民事訴訟過(guò)程中提起反訴的;
(三)申請(qǐng)?jiān)賹彽模?/font>
(四)提起督促程序、特別程序的;
(五)在破產(chǎn)案件審理過(guò)程中申報(bào)債權(quán)的;
(六)向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行仲裁裁決、公證債權(quán)文書(shū),或者在民事執(zhí)行過(guò)程中對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出異議、申請(qǐng)參與執(zhí)行財(cái)產(chǎn)分配的;
(七)其他法律規(guī)定的情形。
第四條 以下幾類虛假訴訟多發(fā)的案件,人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)在履行職責(zé)中應(yīng)當(dāng)予以特別關(guān)注:
(一)民間借貸糾紛案件;
(二)以離婚案件一方當(dāng)事人為被告的財(cái)產(chǎn)糾紛案件;
(三)以拆遷區(qū)劃范圍內(nèi)的自然人為訴訟主體的離婚、分家析產(chǎn)、繼承、房屋買賣合同糾紛案件;
(四)以已經(jīng)資不抵債或者已經(jīng)作為被執(zhí)行人的公民、法人、其他組織為被告的財(cái)產(chǎn)糾紛案件;
(五)公司分立、合并和企業(yè)破產(chǎn)糾紛案件;
(六)勞動(dòng)爭(zhēng)議案件;
(七)以物抵債案件;
(八)涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定的案件;
(九)其他需要特別關(guān)注的案件。
第五條 民事訴訟中有下列情形之一的,人民法院、人民檢察院應(yīng)當(dāng)依法審查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制裁虛假訴訟行為:
(一)原告起訴所依據(jù)的事實(shí)、理由不合情理,存在偽造證據(jù)可能的;
(二)原告訴請(qǐng)司法保護(hù)的標(biāo)的額與其自身經(jīng)濟(jì)狀況嚴(yán)重不符的;
(三)當(dāng)事人之間屬于親屬、朋友等親近關(guān)系或者關(guān)聯(lián)企業(yè)等共同利益關(guān)系的;
(四)當(dāng)事人雙方無(wú)實(shí)質(zhì)性民事權(quán)益爭(zhēng)議的;
(五)一方對(duì)另一方提出的于己不利的事實(shí)明確表示承認(rèn),且不符合常理的;
(六)案件證據(jù)不足,但雙方仍然主動(dòng)迅速達(dá)成調(diào)解協(xié)議,并請(qǐng)求人民法院出具調(diào)解書(shū)的;
(七)訴訟中有其他異常情況的。
第六條 人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)虛假訴訟案件的來(lái)源包括:
(一)當(dāng)事人及其代理人、利害關(guān)系人等舉報(bào)、控告或申請(qǐng)監(jiān)督;
(二)人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)在履行職責(zé)中發(fā)現(xiàn);
(三)有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)移送案件線索;
(四)其他來(lái)源。
第七條 虛假訴訟行為妨害司法秩序,浪費(fèi)司法資源,損害司法權(quán)威和司法公信力,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益。人民檢察院應(yīng)當(dāng)根據(jù)《人民檢察院民事訴訟監(jiān)督規(guī)則(試行)》第四十一條第(一)項(xiàng)規(guī)定,依職權(quán)進(jìn)行監(jiān)督。
第八條 人民法院發(fā)現(xiàn)正在審理、執(zhí)行中的民事案件可能存在虛假訴訟的,及時(shí)將情況函告同級(jí)人民檢察院和公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)辦理刑事犯罪案件中發(fā)現(xiàn)涉及虛假訴訟的,應(yīng)當(dāng)將情況及時(shí)函告同級(jí)人民檢察院和人民法院。涉及虛假訴訟的民事案件尚在人民法院審理或者執(zhí)行過(guò)程中的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)函告正在審理或者執(zhí)行該案的人民法院。
移送的案件線索及證據(jù)材料由人民法院立案庭、人民檢察院民事檢察部門、公安機(jī)關(guān)法制部門對(duì)口接收。
第九條 對(duì)可能存在虛假訴訟的案件,人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加大依職權(quán)調(diào)查取證力度,并通知當(dāng)事人到場(chǎng)接受詢問(wèn)。
人民法院為查明虛假訴訟案件的事實(shí),可以主動(dòng)依職權(quán)調(diào)查取證。人民法院查明的事實(shí)與當(dāng)事人自認(rèn)的事實(shí)不符的,對(duì)當(dāng)事人自認(rèn)的事實(shí)不予確認(rèn)。
第十條 因辦理虛假訴訟監(jiān)督案件需要,人民檢察院可以向當(dāng)事人或者案外人調(diào)查核實(shí)有關(guān)情況。人民法院、公安機(jī)關(guān)對(duì)人民檢察院針對(duì)虛假訴訟案件的調(diào)閱卷宗、調(diào)查取證等工作應(yīng)當(dāng)予以支持配合。
人民檢察院發(fā)現(xiàn)民事申請(qǐng)監(jiān)督案件涉嫌虛假訴訟的,可以依法聽(tīng)取人民法院原承辦人的意見(jiàn)。
第十一條 人民檢察院發(fā)現(xiàn)同級(jí)人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定、調(diào)解書(shū)存在虛假訴訟的,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百零八條第二款的規(guī)定,可以向同級(jí)人民法院提出檢察建議,并報(bào)上一級(jí)人民檢察院備案;也可以提請(qǐng)上一級(jí)人民檢察院向同級(jí)人民法院提出抗訴。但判決、裁定或調(diào)解書(shū)存在不適宜由同級(jí)人民法院再審糾正情形的,應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)上一級(jí)人民檢察院向同級(jí)人民法院提出抗訴。
人民檢察院發(fā)現(xiàn)同級(jí)人民法院執(zhí)行的公證債權(quán)文書(shū)和仲裁裁決書(shū)、仲裁調(diào)解書(shū)存在虛假訴訟的,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百三十五條和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于民事執(zhí)行活動(dòng)法律監(jiān)督若干問(wèn)題的規(guī)定》第十一條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)向同級(jí)人民法院提出檢察建議。
人民檢察院發(fā)現(xiàn)同級(jí)人民法院的督促程序、特別程序、破產(chǎn)程序等存在虛假訴訟的,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百零八條第三款的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)向同級(jí)人民法院提出檢察建議。
第十二條 人民法院對(duì)人民檢察院提出抗訴和檢察建議的虛假訴訟案件,應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>的解釋》《最高人民法院關(guān)于防范和制裁虛假訴訟的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理;確有必要的,可以依法采取財(cái)產(chǎn)保全措施。
人民法院審理人民檢察院提出抗訴和檢察建議的虛假訴訟案件,可以依法傳喚當(dāng)事人到庭,通知相關(guān)證人出庭作證。
第十三條 人民法院經(jīng)審理查明案件屬于虛假訴訟,原告申請(qǐng)撤訴的,人民法院應(yīng)當(dāng)不予準(zhǔn)許,并根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百一十二條之規(guī)定,駁回其訴訟請(qǐng)求。
人民法院查明當(dāng)事人申請(qǐng)執(zhí)行所依據(jù)的公證債權(quán)文書(shū)和仲裁裁決書(shū)、仲裁調(diào)解書(shū)等屬于虛假的,應(yīng)當(dāng)裁定不予執(zhí)行。
人民法院查明當(dāng)事人申請(qǐng)司法確認(rèn)的調(diào)解協(xié)議和申請(qǐng)實(shí)現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)等特別程序案件屬于虛假的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回當(dāng)事人的申請(qǐng)。
第十四條 人民法院或者人民檢察院在履行職責(zé)中發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人和其他訴訟參與人的違法行為涉嫌虛假訴訟罪、拒不執(zhí)行判決裁定罪、幫助偽造毀滅證據(jù)罪、妨害作證罪等刑事犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法將相關(guān)線索和案件材料移送公安機(jī)關(guān)。人民法院將相關(guān)線索和案件材料移送公安機(jī)關(guān)的同時(shí),可以將相關(guān)情況函告同級(jí)人民檢察院。
人民法院在審理民事案件過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)存在與本案相關(guān)聯(lián)的虛假訴訟等刑事犯罪的,不影響民事訴訟程序的,民事訴訟程序繼續(xù)進(jìn)行。
第十五條 涉及虛假訴訟罪等刑事案件,原則上由受理該民事案件的一審人民法院所在地的公安機(jī)關(guān)或執(zhí)行法院所在地的公安機(jī)關(guān)管轄;涉及級(jí)別管轄、指定管轄等問(wèn)題的,依照法律和相關(guān)規(guī)定辦理。
第十六條 人民法院、人民檢察院在辦理民事案件過(guò)程中,認(rèn)為該案件涉及虛假訴訟犯罪需要追究刑事責(zé)任,將犯罪線索、材料移送公安機(jī)關(guān)的,接受案件的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即審查,并在十日以內(nèi)決定是否立案。案情重大、疑難、復(fù)雜或者跨區(qū)域的,經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)在三十日內(nèi)決定是否立案。公安機(jī)關(guān)不立案的,應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式反饋移送機(jī)關(guān)。
人民檢察院認(rèn)為需要公安機(jī)關(guān)說(shuō)明不予立案、撤銷案件或者逾期未作出是否立案決定理由的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在七日以內(nèi)予以書(shū)面說(shuō)明,并連同有關(guān)證據(jù)材料回復(fù)人民檢察院。人民檢察院認(rèn)為不予立案或者撤銷案件的理由不能成立的,應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案。
人民法院對(duì)公安機(jī)關(guān)不立案決定有異議的,可以建議人民檢察院進(jìn)行立案監(jiān)督。
第十七條 人民檢察院對(duì)虛假訴訟進(jìn)行法律監(jiān)督的同時(shí),可以建議人民法院依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定,對(duì)虛假訴訟參與人適用罰款、拘留等強(qiáng)制措施。
人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)國(guó)家工作人員參與虛假訴訟活動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行懲戒,并將其違法違紀(jì)線索移送有管轄權(quán)的紀(jì)檢監(jiān)察部門處理。
人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)探索建立虛假訴訟參與人名單制度,根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信用懲戒,加大制裁力度。
第十八條 人民檢察院提出監(jiān)督的虛假訴訟案件,人民檢察院檢察長(zhǎng)可以列席同級(jí)人民法院審判委員會(huì)會(huì)議。
第十九條 人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)嚴(yán)格落實(shí)“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”的普法責(zé)任制要求,通過(guò)定期開(kāi)展法治宣傳、向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布虛假訴訟監(jiān)督典型案例、開(kāi)展警示教育活動(dòng)等多種形式,不斷增強(qiáng)全社會(huì)虛假訴訟防范意識(shí),震懾虛假訴訟違法行為。
第二十條 人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議,就虛假訴訟的特點(diǎn)、成因、查處等情況及時(shí)溝通交流,完善防范對(duì)策。
聯(lián)席會(huì)議指定專人擔(dān)任聯(lián)絡(luò)員,負(fù)責(zé)日常聯(lián)絡(luò)工作。
第二十一條 本意見(jiàn)實(shí)施中的問(wèn)題,由福建省高級(jí)人民法院、福建省人民檢察院、福建省公安廳共同解釋。
第二十二條 本意見(jiàn)自下發(fā)之日起施行。
抄送:最高人民法院,最高人民檢察院,公安部;
省委政法委;
本院領(lǐng)導(dǎo)同志。
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福建省人民檢察院辦公室 2019年1月11日印發(fā)
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