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福建省高級人民法院、福建省人民檢察院、福建省公安廳關(guān)于印發(fā)《關(guān)于防范和查辦虛假訴訟的若干意見(jiàn)》的通知
時(shí)間:2020-02-17 作者: 新聞來(lái)源: 【字號: | |

 

福建省高級人民法院

福建省人民檢察院

福建省公安廳

 

 

 

閩檢發(fā)〔2018〕18號

                                                       

 

 

福建省高級人民法院  福建省人民檢察院

福建省公安廳關(guān)于印發(fā)《關(guān)于防范和查辦

虛假訴訟的若干意見(jiàn)》的通知

 

各市、縣(區)人民法院、人民檢察院、公安局(分局),平潭綜合實(shí)驗區人民法院、人民檢察院、公安局:

現將《福建省高級人民法院、福建省人民檢察院、福建省公安廳關(guān)于防范和查辦虛假訴訟的若干意見(jiàn)》印發(fā)給你們,請認真貫徹執行。執行過(guò)程中遇到的問(wèn)題,請分別報告福建省高級人民法院、福建省人民檢察院、福建省公安廳。

 

 

福建省高級人民法院     福建省人民檢察院     福建省公安廳

          2018年12月29日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福建省高級人民法院  福建省人民檢察院

福建省公安廳關(guān)于防范和查辦

虛假訴訟的若干意見(jiàn)

 

為維護司法公正、司法權威,促進(jìn)社會(huì )和諧穩定、誠信有序,人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)分工負責、協(xié)作配合,共同防范和查辦虛假訴訟,依照《中華人民共和國民事訴訟法》《中華人民共和國刑事訴訟法》《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》等規定,結合我省實(shí)際,制定本意見(jiàn)。

第一條  本意見(jiàn)所稱(chēng)虛假訴訟,是指案件當事人、其他訴訟參與人等,單獨或者雙方惡意串通,以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,妨害司法秩序的違法行為。

第二條  有下列情形之一的,可以認定為第一條規定的“捏造事實(shí)”:

(一)與夫妻一方惡意串通,捏造夫妻共同債務(wù)的;

(二)與他人惡意串通,捏造債權債務(wù)關(guān)系和以物抵債協(xié)議的;

(三)與公司、企業(yè)的法定代表人、董事、監事、經(jīng)理或者其他管理人員惡意串通,捏造公司、企業(yè)債務(wù)或者擔保義務(wù)的;

(四)捏造知識產(chǎn)權侵權關(guān)系或者不正當競爭關(guān)系的;

(五)在破產(chǎn)案件審理過(guò)程中申報捏造的債權的;

(六)與被執行人惡意串通,捏造債權或者對查封、扣押、凍結財產(chǎn)的優(yōu)先權、擔保物權的;

(七)以簽訂虛假借款協(xié)議等“套路貸”行為非法占有他人財產(chǎn)的;

(八)單方或者與他人惡意串通,捏造身份、合同、侵權、繼承等民事法律關(guān)系的其他行為;

(九)隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部清償的事實(shí),要求他人履行債務(wù)的;

(十)其他捏造事實(shí)虛構民事法律關(guān)系的情形。

第三條  具有下列情形之一的,可以認定為第一條規定的“提起民事訴訟”:

(一)向人民法院提出民事起訴的;

(二)在民事訴訟過(guò)程中提起反訴的;

(三)申請再審的;

(四)提起督促程序、特別程序的;

(五)在破產(chǎn)案件審理過(guò)程中申報債權的;

(六)向人民法院申請執行仲裁裁決、公證債權文書(shū),或者在民事執行過(guò)程中對執行標的提出異議、申請參與執行財產(chǎn)分配的;

(七)其他法律規定的情形。

第四條  以下幾類(lèi)虛假訴訟多發(fā)的案件,人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)在履行職責中應當予以特別關(guān)注:

(一)民間借貸糾紛案件;

(二)以離婚案件一方當事人為被告的財產(chǎn)糾紛案件;

(三)以拆遷區劃范圍內的自然人為訴訟主體的離婚、分家析產(chǎn)、繼承、房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件;

(四)以已經(jīng)資不抵債或者已經(jīng)作為被執行人的公民、法人、其他組織為被告的財產(chǎn)糾紛案件;

(五)公司分立、合并和企業(yè)破產(chǎn)糾紛案件;

(六)勞動(dòng)爭議案件;

(七)以物抵債案件;

(八)涉及馳名商標認定的案件;

(九)其他需要特別關(guān)注的案件。

第五條  民事訴訟中有下列情形之一的,人民法院、人民檢察院應當依法審查,及時(shí)發(fā)現和制裁虛假訴訟行為:

(一)原告起訴所依據的事實(shí)、理由不合情理,存在偽造證據可能的;

(二)原告訴請司法保護的標的額與其自身經(jīng)濟狀況嚴重不符的;

(三)當事人之間屬于親屬、朋友等親近關(guān)系或者關(guān)聯(lián)企業(yè)等共同利益關(guān)系的;

(四)當事人雙方無(wú)實(shí)質(zhì)性民事權益爭議的;

(五)一方對另一方提出的于己不利的事實(shí)明確表示承認,且不符合常理的;

(六)案件證據不足,但雙方仍然主動(dòng)迅速達成調解協(xié)議,并請求人民法院出具調解書(shū)的;

(七)訴訟中有其他異常情況的。

第六條  人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)發(fā)現虛假訴訟案件的來(lái)源包括:

)當事人及其代理人、利害關(guān)系人等舉報、控告或申請監督;

(二)人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)在履行職責中發(fā)現;

有關(guān)國家機關(guān)移送案件線(xiàn)索;

(四)其他來(lái)源。

第七條  虛假訴訟行為妨害司法秩序,浪費司法資源,損害司法權威和司法公信力,應當認定為損害國家利益、社會(huì )公共利益。人民檢察院應當根據《人民檢察院民事訴訟監督規則(試行)》第四十一條第(一)項規定,依職權進(jìn)行監督。

第八條  人民法院發(fā)現正在審理、執行中的民事案件可能存在虛假訴訟的,及時(shí)將情況函告同級人民檢察院和公安機關(guān)。公安機關(guān)辦理刑事犯罪案件中發(fā)現涉及虛假訴訟的,應當將情況及時(shí)函告同級人民檢察院和人民法院。涉及虛假訴訟的民事案件尚在人民法院審理或者執行過(guò)程中的,公安機關(guān)應當及時(shí)函告正在審理或者執行該案的人民法院。

移送的案件線(xiàn)索及證據材料由人民法院立案庭、人民檢察院民事檢察部門(mén)、公安機關(guān)法制部門(mén)對口接收。

第九條  對可能存在虛假訴訟的案件,人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)應當加大依職權調查取證力度,并通知當事人到場(chǎng)接受詢(xún)問(wèn)。

人民法院為查明虛假訴訟案件的事實(shí),可以主動(dòng)依職權調查取證。人民法院查明的事實(shí)與當事人自認的事實(shí)不符的,對當事人自認的事實(shí)不予確認。

第十條  因辦理虛假訴訟監督案件需要,人民檢察院可以向當事人或者案外人調查核實(shí)有關(guān)情況。人民法院、公安機關(guān)對人民檢察院針對虛假訴訟案件的調閱卷宗、調查取證等工作應當予以支持配合。

人民檢察院發(fā)現民事申請監督案件涉嫌虛假訴訟的,可以依法聽(tīng)取人民法院原承辦人的意見(jiàn)。

第十一條  人民檢察院發(fā)現同級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定、調解書(shū)存在虛假訴訟的,根據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零八條第二款的規定,可以向同級人民法院提出檢察建議,并報上一級人民檢察院備案;也可以提請上一級人民檢察院向同級人民法院提出抗訴。但判決、裁定或調解書(shū)存在不適宜由同級人民法院再審糾正情形的,應當提請上一級人民檢察院向同級人民法院提出抗訴。

人民檢察院發(fā)現同級人民法院執行的公證債權文書(shū)和仲裁裁決書(shū)、仲裁調解書(shū)存在虛假訴訟的,根據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百三十五條和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于民事執行活動(dòng)法律監督若干問(wèn)題的規定》第十一條的規定,應當向同級人民法院提出檢察建議。

人民檢察院發(fā)現同級人民法院的督促程序、特別程序、破產(chǎn)程序等存在虛假訴訟的,根據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零八條第三款的規定,應當向同級人民法院提出檢察建議。

第十二條  人民法院對人民檢察院提出抗訴檢察建議的虛假訴訟案件,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》《最高人民法院關(guān)于防范和制裁虛假訴訟的指導意見(jiàn)》等有關(guān)規定進(jìn)行處理;確有必要的,可以依法采取財產(chǎn)保全措施。

人民法院審理人民檢察院提出抗訴檢察建議的虛假訴訟案件,可以依法傳喚當事人到庭,通知相關(guān)證人出庭作證。

第十三條  人民法院經(jīng)審理查明案件屬于虛假訴訟,原告申請撤訴的,人民法院應當不予準許,并根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十二條之規定,駁回其訴訟請求。

人民法院查明當事人申請執行所依據的公證債權文書(shū)和仲裁裁決書(shū)、仲裁調解書(shū)屬于虛假的,應當裁定不予執行。

人民法院查明當事人申請司法確認的調解協(xié)議和申請實(shí)現擔保物權等特別程序案件屬于虛假的,應當裁定駁回當事人的申請。

第十四條  人民法院或者人民檢察院在履行職責中發(fā)現當事人和其他訴訟參與人的違法行為涉嫌虛假訴訟罪、拒不執行判決裁定罪、幫助偽造毀滅證據罪、妨害作證罪等刑事犯罪的,應當依法將相關(guān)線(xiàn)索和案件材料移送公安機關(guān)。人民法院將相關(guān)線(xiàn)索和案件材料移送公安機關(guān)的同時(shí),可以將相關(guān)情況函告同級人民檢察院。

人民法院在審理民事案件過(guò)程中,發(fā)現存在與本案相關(guān)聯(lián)的虛假訴訟等刑事犯罪的,不影響民事訴訟程序的,民事訴訟程序繼續進(jìn)行。

第十五條  涉及虛假訴訟罪等刑事案件,原則上由受理該民事案件的一審人民法院所在地的公安機關(guān)或執行法院所在地的公安機關(guān)管轄;涉及級別管轄、指定管轄等問(wèn)題的,依照法律和相關(guān)規定辦理。

第十六條  人民法院、人民檢察院在辦理民事案件過(guò)程中,認為該案件涉及虛假訴訟犯罪需要追究刑事責任,將犯罪線(xiàn)索、材料移送公安機關(guān)的,接受案件的公安機關(guān)應當立即審查,并在十日以?xún)葲Q定是否立案。案情重大、疑難、復雜或者跨區域的,經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準,應當在三十日內決定是否立案。公安機關(guān)不立案的,應當以書(shū)面形式反饋移送機關(guān)。

人民檢察院認為需要公安機關(guān)說(shuō)明不予立案、撤銷(xiāo)案件或者逾期未作出是否立案決定理由的,公安機關(guān)應當在七日以?xún)扔枰詴?shū)面說(shuō)明,連同有關(guān)證據材料回復人民檢察院。人民檢察院認為不予立案或者撤銷(xiāo)案件的理由不能成立的,應當通知公安機關(guān)立案。

人民法院對公安機關(guān)不立案決定有異議的,可以建議人民檢察院進(jìn)行立案監督。

第十七條  人民檢察院對虛假訴訟進(jìn)行法律監督的同時(shí),可以建議人民法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》的相關(guān)規定,對虛假訴訟參與人適用罰款、拘留等強制措施。

人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)發(fā)現國家工作人員參與虛假訴訟活動(dòng)的,應當依照相關(guān)規定進(jìn)行懲戒,并將其違法違紀線(xiàn)索移送有管轄權的紀檢監察部門(mén)處理。

人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)探索建立虛假訴訟參與人名單制度,根據有關(guān)規定進(jìn)行信用懲戒,加大制裁力度。

第十八條  人民檢察院提出監督的虛假訴訟案件,人民檢察院檢察長(cháng)可以列席同級人民法院審判委員會(huì )會(huì )議。

第十九條  人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)嚴格落實(shí)“誰(shuí)執法誰(shuí)普法”的普法責任制要求,通過(guò)定期開(kāi)展法治宣傳、向社會(huì )公開(kāi)發(fā)布虛假訴訟監督典型案例、開(kāi)展警示教育活動(dòng)等多種形式,不斷增強全社會(huì )虛假訴訟防范意識,震懾虛假訴訟違法行為。

第二十條  人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì )議,就虛假訴訟的特點(diǎn)、成因、查處等情況及時(shí)溝通交流,完善防范對策。

聯(lián)席會(huì )議指定專(zhuān)人擔任聯(lián)絡(luò )員,負責日常聯(lián)絡(luò )工作。

第二十一條  本意見(jiàn)實(shí)施中的問(wèn)題,由福建省高級人民法院、福建省人民檢察院、福建省公安廳共同解釋。

第二十二條  本意見(jiàn)自下發(fā)之日起施行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抄送:最高人民法院,最高人民檢察院,公安部;

      省委政法委;

      本院領(lǐng)導同志。

福建省人民檢察院辦公室                  2019年1月11日印發(fā)

 
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